Dwa miliardy złotych w wyłudzonych kredytach

Od 2008 roku udało się udaremnić przestępstwa o wartości 2 mld zł, których próbowano dokonać przy pomocy fałszywych dokumentów. Przestępcy podjęli niemal 40 tys. prób. System Dokumenty Zastrzeżone jest coraz bardziej szczelny, w II kwartale 2013 r. uniemożliwił wyłudzenia na kwotę blisko 95 mln zł - wynika z 14. edycji kwartalnego raportu InfoDok, przygotowanego przez Związek Banków Polskich.


W Polsce podstawowymi dokumentami potwierdzającymi tożsamość są dowody osobiste oraz paszporty. Jednak w praktyce, w tym celu powszechnie stosowane są np. prawa jazdy, książeczki wojskowe lub nawet karty płatnicze.
W Polsce podstawowymi dokumentami potwierdzającymi tożsamość są dowody osobiste oraz paszporty. Jednak w praktyce, w tym celu powszechnie stosowane są np. prawa jazdy, książeczki wojskowe lub nawet karty płatnicze. fot. Artur Kubasik / KFP

Pierwsze półrocze 2013 roku w porównaniu do roku minionego charakteryzowało się podobną liczbą i wartością udaremnionych prób wyłudzeń przy użyciu fałszywych dokumentów tożsamości. Na koniec czerwca 2013 roku wielkość Centralnej Bazy Danych Systemu DZ z dokumentami, które powszechnie służą do potwierdzania tożsamości wynosiła 1,23 mln sztuk. W ostatnim kwartale odnotowano wzrost bazy o 28,9 tys. szt. Codziennie do systemu trafia zatem ponad 300 dokumentów.

System Dokumenty Zastrzeżone chroni osoby, które utraciły swoje dokumenty. Skutecznie ogranicza możliwość ich wykorzystania do celów przestępczych popełnianych w imieniu i na szkodę osoby, która je utraciła. Każdy utracony dokument - np. dowód osobisty, paszport czy prawo jazdy - powinniśmy natychmiast zastrzec w banku (nawet, jeżeli nie mamy własnego konta i nigdy nie korzystaliśmy z usług bankowych). Skradziony lub zagubiony dokument, zastrzeżony w jednym banku, poprzez System DZ, natychmiast trafia do wszystkich innych banków oraz do innych firm i instytucji uczestniczących w tym Systemie.

Opinie (1)

  • Pilnujcie swoich pracowników...

    Radzę wam robić prowokacje , albo np. podsłuchiwać telefony pracowników banków - przy zatrudnieniu każdy pracownik banku powinien wyraźić zgodę m.in na podsłuchy.

    Prawie każda grupa zajmująca się wyłudzeniami ma wtykę a czasami kilka.

    Przeważnie są to ludzie zatwierdzający kredyty , inni najczęściej wskazują luki w systemie...

    Kiedyś dyrektorzy " na żywca " dawali kredyty za 30 % wartości...

    Druga sprawa , że teraz grube gangi tym się zajmują , biora człowieka on pracuje z 8 miesięcy sami dają mu zatrudnienie w swoich firmach i wszystko co potrzeba a potem kierują do banku...

    • 0 1

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Ludzie biznesu

Arkadiusz Aszyk

Menedżer z branży stoczniowej. Prezes Mostostalu Pomorze. Ukończył Wydział Zarządzania na...

Najczęściej czytane