Biznes
  • Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
Biznes
Dodaj raport
Fakty i Opinie Kryminalne
Facebook E-mail Messenger WhatsApp Kopiuj link Więcej

Przekręty fakturowe na miliony złotych

szym
25 listopada 2022 (artykuł sprzed 1 roku) 
Opinie (153)
W trakcie działań zabezpieczono m.in. gotówkę oraz samochody o wartości nie mniejszej niż 500 tys. zł. W trakcie działań zabezpieczono m.in. gotówkę oraz samochody o wartości nie mniejszej niż 500 tys. zł.

W trakcie działań zabezpieczono m.in. gotówkę oraz samochody o wartości nie mniejszej niż 500 tys. zł.

mat. policji

Na prezesów zarządów wybierano obywateli Ukrainy. Przekazywano im w sposób fikcyjny dokumentację spółek, a w rzeczywistości wszystkie decyzje podejmowane były przez szefa zorganizowanej grupy przestępczej. Kryminalni zatrzymali członków polsko-ukraińskiej szajki wyłudzającej VAT. Straty szacowane są w milionach złotych.



Czy 10 lat więzienia to dużo za przestępstwa finansowe?

Z ustaleń śledczych wynika, że w latach 2018-2020 polsko-ukraińska grupa przestępcza, działająca na terenie województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego, zajmowała się tworzeniem sieci spółek z branży budowlanej i spawalniczej.

- Utworzone spółki, poza rzeczywistymi zdarzeniami gospodarczymi, za pomocą stwierdzających nieprawdę faktur tworzyły koszty spółkom powiązanym osobowo i kapitałowo. Podmioty te dzięki temu miały możliwość dokonywania obniżenia podatku należnego VAT o podatek naliczony z kwot wynikających z nierzetelnych faktur - mówi prok. Marzena Muklewicz z Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.
W tych spółkach (powiązanych kapitałowo z domniemanym liderem grupy przestępczej) jako prezesów zarządów ustanawiano obywateli Ukrainy, którym przekazywano w sposób fikcyjny dokumentację spółek. W rzeczywistości - informują śledczy - wszystkie decyzje gospodarcze oraz związane z tworzeniem dokumentacji podejmowane były przez kierującego zorganizowaną grupą przestępczą.

Faktury na miliony złotych



- Wstępne ustalenia wskazują, że wytworzone przez powiązane podmioty nierzetelne faktury opiewały na kwotę ponad 23 mln zł, w wyniku czego doszło do uszczuplenia należności publicznoprawnych w kwocie nie mniejszej niż 8 mln zł - mówi prok. Marzena Muklewicz.
Podejrzani w Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku usłyszeli zarzuty:
  • kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej,
  • popełnienia przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów,
  • popełnienia przestępstw karnoskarbowych związanych z wyłudzeniami należności publicznoprawnych, w tym VAT.

- Na wniosek prokuratora wobec sześciu podejrzanych sąd zastosował środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec pozostałych zastosowano poręczenia majątkowe, zakazy opuszczenia kraju oraz zakazy kontaktowania się z określonymi osobami - mówi prok. Marzena Muklewicz.

Prokuratura w gdańskim Urzędzie Skarbowym



Śledczy informują, że badając sprawę, przeszukano biura rachunkowe, miejsca zamieszkania podejrzanych, a także siedziby 22 spółek uczestniczących w przestępczym procederze.

- Zabezpieczono m.in. gotówkę oraz samochody o wartości nie mniejszej niż 500 tys. zł. Ponadto w celu pozyskania materiału dowodowego, w tym dokumentacji dotyczącej spółek, funkcjonariusze Biura Inspekcji Wewnętrznej Ministerstwa Finansów wykonywali czynności także w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Gdańsku - mówi prok. Marzena Muklewicz.
Podejrzanym grożą kary do 10 lat pozbawienia wolności.
szym

Miejsca

Zobacz także

Więcej w kategorii Biznes

Opinie wybrane

  • 2022-11-25 10:28

    Kolejne przestępstwo finansowe (14)

    Wyłudzenie podatku VAT. Historia wszystkim znana, i niestety bardzo powszechna. Sprawców powinno się ukarać, jednak warto było by również skupić się na tym, żeby takim akcjom zapobiegać. Od lat zawsze to wygląda tak samo, a państwo niestety jest bezradne.

    Passat TDI

    1 rok

    • 107 15

    • 2022-11-25 18:18

      (1)

      A wiecie, ze nie można wpisać Dul Czes Sa bo zablokowali? Spróbujcie wpisać jako jeden wyraz xd

      1 rok

      • 6 3

      • 2022-11-25 19:01

        pod innym artykułem nie można było wpisać że wi na wł@dz mi@sta

        1 rok

        • 4 1

    • 2022-11-25 18:03

      od siedmiu lat!,coraz wiecej tego wychodzi nie chcieli sie dzielic,wspieras kampani PZPPiS!.

      1 rok

      • 4 4

    • 2022-11-25 17:11

      Co ty piszesz? (1)

      Jako przedstawicieli państwa wybraliście złodziei i kretaczy, i to dzięki nim są takie wałki.
      Żeby temu przeciwstawić trzebaby wymienić naród polski na jakoś inny.
      Polacy mają we krwi kombinować, zabierać innym i cieszyć się z cudzego braku.

      1 rok

      • 4 4

      • 2022-11-25 19:00

        tak, racja, wymień naród polski na jakiś inny! rozumiem że wymianę zaczynasz od siebie samego

        1 rok

        • 3 1

    • 2022-11-25 13:33

      Tylko za pis takie (2)

      Rzeczy się dzieją

      Kurski

      1 rok

      • 9 8

      • 2022-11-25 14:04

        takie rzeczy, że wyłapują oszustów vatowskich? racja (1)

        1 rok

        • 12 6

        • 2022-11-25 16:23

          nie bój

          swoich nie wyłapują. Co najwyżej i**otę z konkurencji, co o własne nogi się potknął.

          1 rok

          • 6 4

    • 2022-11-25 12:30

      Państwo było, jest i będzie bezradne, bo w naszych warunkach to jest walka z wiatrakamii. (1)

      1 rok

      • 4 4

      • 2022-11-25 16:22

        może dlatego, że właśnie zarządzający nim kręcą tymi wiatrakami?

        sam nie wiem co bardziej szkodliwe?... karuzele vatowskie, czy karuzele stołkowe?

        1 rok

        • 5 2

    • 2022-11-25 11:23

      Państwo czyli jego rząd przede wszystkim powinien być w porządku, poza wszelkimi podejrzeniami a tak nie jest, ilość przekrętów jest przeogromna, ale jak mówi porzekadło "cudze widzi pod lasem, swego nie widzi (przepraszam tym razem udaje, że nie widzi) pod nosem"

      1 rok

      • 8 3

    • 2022-11-25 10:42

      nie do końca, bo państwo nie było bezradne (2)

      .

      ukradziony VAT

      1 rok

      • 11 3

      • 2022-11-25 11:11

        (1)

        Powiedz to Matoołuszowi, który pod nosem w ministerstwie miał karuzelę vatowską. Przypadek?

        1 rok

        • 22 7

        • 2022-11-25 16:21

          jak nią kręcił, to jak jej miało nie być?

          1 rok

          • 6 7

  • 2022-11-25 10:33

    żeby wyłudzać VAT trzeba mieć plecy w Urzędnie Skarbowym (24)

    mam przebadany ten temat i nie ma innej opcji, wszystkie inne bajki są do zamydlania oczu publice

    1 rok

    • 246 31

    • 2022-11-25 20:14

      ja mam

      Butelkiewicz

      1 rok

      • 0 0

    • 2022-11-25 18:57

      (2)

      dzięki JPK rzeczywiście nie da się nic wyłudzić bez współpracy urzędnika. Trzeba więc złapać urzędnika, ale przede wszystkim brak prawa do adwokata i konfiskata tego co wyłudzili. Nie może być tak że odsiedzą swoje kilka miesięcy zamiast kilkunastu lat i wyjdą z ukradzionymi pieniędzmi w kieszeni

      1 rok

      • 4 2

      • 2022-11-26 00:28

        JPK jest tak skuteczne i zapobiegawcze, (1)

        że mi dopiero po dwóch latach rozpoczęli czynności sprawdzające bo mój podwykonawca z przed dwóch lat opierdolil US na VAT. Jakby JPK wyłapywał nieprawidłowości od razu, to zerwalbym współpracę po miesiącu, i nie musiał oddawać za niego - bo takie dostałem ultimatum, albo wyksieguje FV od niego i złożę korekty, albo jedziemy z kontrolą szczegółową.

        tw bolo

        1 rok

        • 1 1

        • 2022-11-27 11:25

          sprawdzałeś nr konta bankowego w białej księdze? konta vatowe powstały właśnie po to żebyś vatu nie przelał gdzieś na bok...

          a tyle było jadu że jak powstaną konta VAT to 23% kapitału ucieknie z rynku...

          1 rok

          • 0 0

    • 2022-11-25 12:28

      Bzdura (4)

      nie pitol głupot. Nie trzeba mieć żadnych pleców w US, głuptasku.

      1 rok

      • 1 13

      • 2022-11-25 17:37

        każdy przedsiębiorca który wystawia fvat wie, że nie ma opcji aby wyłudzić vat po zmianach w prawie które wprowadził pis

        po prostu bez współpracującego urzędnika państwowego nie ma możliwości aby wyłudzić vat, tak jest skonstruowany system, gdy ktoś spróbuje od razu widać na czerwono w us, to musi klepnąć urzędnik

        1 rok

        • 11 3

      • 2022-11-25 14:03

        Trzeba tylko być PiS (2)

        1 rok

        • 15 18

        • 2022-11-25 19:56

          Każda hurtownia wałki na VAT robi

          1 rok

          • 2 0

        • 2022-11-25 16:36

          Developerka i firmy wyposażenia wnętrz najwięcej okradaja Polaków wyludzajac VAT na lewe faktury

          Parę już jest sprawdzanych po donosach, męża na byłą żonę co uciekła ze starszym i nagle bogactwo.

          1 rok

          • 1 4

    • 2022-11-25 11:07

      zapytaj jaka funkcje v-ce pelnila tam w izbie pani A. (7)

      prezydentowa

      bamber gold

      1 rok

      • 22 9

      • 2022-11-25 11:11

        Dlatego Szwab chce wrócić (6)

        Żeby było jak było jak mówił Rzeplinski

        1 rok

        • 19 23

        • 2022-11-25 11:13

          Póki co wrócił komuch Piotrowicz i kucharka (5)

          Przypadek?

          1 rok

          • 22 17

          • 2022-11-25 12:00

            My kradniemy, wy kradniecie i jest sPOkój (4)

            1 rok

            • 12 13

            • 2022-11-25 12:21

              Raczej (3)

              bezPrawie I nieSprawiedliwość-procedery jak w latach 90-tych,dlatego też dziś dobrze żyją ci co 30 lat temu tworzyli grupy przestępcze-zobacz kogo zatrzymali i za co,porównaj wydarzenia z lat 90-tych. Wychodzi na to że się cofnęliśmy mimo widocznego postępu,a nie wszystko złote co się świeci z wierzchu.

              1 rok

              • 16 10

            • 2022-11-25 16:34

              I tak przegracie 8 raz z rzędu (2)

              1 rok

              • 13 6

            • 2022-11-25 20:35

              (1)

              żebyś bez środków z KPO nie stracił zaraz swojego pińćset

              1 rok

              • 4 5

            • 2022-11-25 21:04

              Nie będziemy wpłacać składki

              Będzie więcej

              1 rok

              • 3 3

    • 2022-11-25 10:48

      No tak, anonim w necie ma przebadany temat. Wszystko już jasne, (6)

      Niestety w dzisiejszych czasach wielu osobom takie wytłumaczenie wystarcza.

      1 rok

      • 34 10

      • 2022-11-25 11:10

        Każdy normalny informuje US że sąsiad coś kombinuje i oni mają obowiązek sprawdzić. (5)

        1 rok

        • 3 19

        • 2022-11-26 19:15

          To gdzie są ci normalni ?

          Oszustwa vatowskie to temat bardzo stary. Umarzany po 10 latach.

          1 rok

          • 0 0

        • 2022-11-25 19:55

          Jak na donos US nie reaguje do do CBA z pismem kiedy zglosilismy w US.

          1 rok

          • 2 0

        • 2022-11-25 16:32

          Remontował dom zmienił samochód okazało się że pompował oscylator.

          Firma ledwo przędzie. Skontrolowali, 450 000 złotych faktur bez pokrycia z drugiej strony. Można?
          Będzie dla niepełnosprawnych i dla pielęgniarek

          1 rok

          • 2 1

        • 2022-11-25 12:16

          (1)

          poinformować to ty sobie możesz co najwyżej spółdzielnię mieszkaniową że sąsiad pali szlugi na klatce

          1 rok

          • 27 5

          • 2022-11-25 16:33

            Oficjalnie na pismie składamy informacje w biurze podań w US.

            Mają obowiązek sprawdzić.

            1 rok

            • 3 6

  • 2022-11-25 10:36

    (30)

    Brawo dla nich.
    W Rządzie wywalili miliony na wybory kopertowe, nie wiadomo gdzie są pieniądze i tego nikt nie porusza.
    Wiec jeżeli ktoś miał pomysł na biznes z fakturami to niech wali państwo tak jak państwo wali nas

    Ania

    1 rok

    • 189 171

    • 2022-11-25 17:47

      Ale masz zryty beret.

      1 rok

      • 1 8

    • 2022-11-25 14:00

      ruski trolu tuska ty nawet kobieta nie jestes a sie za nią zawsze podajesz a zawsze tylko hejty piszesz Powskiej propagandy

      1 rok

      • 7 12

    • 2022-11-25 11:51

      Żenada (1)

      Państwo mi zabiera to i zorganizowane grupy też niech mi wezmą. Przeczytałeś to co napisałeś?

      1 rok

      • 8 4

      • 2022-11-25 13:33

        Mam nadzieje ze zorganizowane grupy przestępcze zabiorą ci mieszkanie, samochód i jak dostaniesz wpie.dol to zdrowie a może i życie.

        1 rok

        • 9 2

    • 2022-11-25 11:50

      Pani Aniu roztropna i niedouczona (5)

      Wybory kopertowe,które były już przygotowane zablokował senat,którego większość mają pani guru KO,któremu przewodzi największy łapówkarz wśród lekarzy pan Grodzki,zasłaniający się immunitetem.

      1 rok

      • 21 26

      • 2022-11-25 20:52

        (1)

        A skąd te informacje o łapówkarstwie? Zakończono jakieś postępowanie prowadzone przez prokuraturę? Udowodniono coś, pomimo szeroko zakrojonej akcji?

        1 rok

        • 11 2

        • 2022-11-26 11:44

          Poczekamy jak KOperciarz straci imunitet.

          1 rok

          • 1 14

      • 2022-11-25 17:19

        Przygotowane ? Przekazując dane złamano prawo takie to przygotowane

        1 rok

        • 14 6

      • 2022-11-25 17:16

        Większość w senacie wówczas miał PiS kłamczuszku

        1 rok

        • 16 12

      • 2022-11-25 16:19

        spitalaj

        1 rok

        • 15 10

    • 2022-11-25 10:43

      (17)

      ty, idz do swojego rudego bossa i powiedz mu aby oddał Polakom pieniądze z OFE.

      1 rok

      • 39 42

      • 2022-11-25 12:00

        A jak tam siatka z biedry u jego synka? (2)

        1 rok

        • 13 23

        • 2022-11-25 20:50

          (1)

          No właśnie? Ziobrowska prokuratura się za to nie zabrała? Przedziwne.

          1 rok

          • 15 3

          • 2022-11-25 21:03

            A po co żeby sędzia stulejka uwalił?

            1 rok

            • 1 12

      • 2022-11-25 11:24

        (3)

        Przecież masz nadal swoje pieniądze z OFE :) To PiS iorki okradły ostatnio OFE :) Wystarczy zagłębić się w temat zamiast słuchać głupot na TVP :)

        heh

        1 rok

        • 25 21

        • 2022-11-25 12:01

          Biegający spocony i smierdzacy, agent niemiecki

          1 rok

          • 9 12

        • 2022-11-25 11:55

          Pieniądze z OFE zostały przeniesione (1)

          do ZUS żeby ratować tego bankruta.Pieniądze z OFE były Twoje i mogłeś je dziedziczyć.W ZUS-ie nie ma takiej możliwości,wiec prawnie pieniądze zostały nam po prostu ukradzione i to przez własne państwo.

          1 rok

          • 14 7

          • 2022-11-25 18:20

            Sugestywna opinia

            Nie wiem co mam myśleć.
            Proszę pomóżcie rodacy.

            Czy legalna bądź zgodna z literą prawa piramida finansowa jest lepsza od tej niezgodnej z literą prawa?

            '88

            1 rok

            • 1 0

      • 2022-11-25 11:14

        Mateusz Morawiecki nie jest rudy (9)

        1 rok

        • 43 23

        • 2022-11-25 12:01

          Z tego co nam wiadomo,to Tusk (6)

          a nie Morawiecki,przesunął pieniądze z OFE do ZUS bo tam nie było już pieniędzy na emerytury.Tak rządził właśnie Rudy Szatniarz z Niemiec,zabrał nasze oszczędności które nie są już dziedziczone.Nie chcę tutaj wspominać rozmów twoich guru w restauracji Sowa i Przyjaciele bo nie chce dalej cię ośmieszać na tym forum.Zajmij się czymś innym a najlepiej poczytaj książki,jest szansa,że pomoże w podniesieniu ikorazu inteligencji z 60 na 61.

          1 rok

          • 26 17

          • 2022-11-25 20:42

            jak zabrał oszczędności? Pojęcia nie masz o czym piszesz, na dodatek bez zrouzumienia. (2)

            Najpierw napisałeś, że przesunął do ZUS, a potem, że zabrał. Rozdwojenie jaźni czy niezrozumienie o czym się pisze? Prawda jest taka, że przesunął do ZUS, na dodatek wg oprocentowania znacznie korzystniejszego niż było osiągane w OFE, także każdy kto miał przesunięte środki z OFE do ZUS zyskał.. Co do rozmów guru w Sowie to masz na myśli

            Najpierw napisałeś, że przesunął do ZUS, a potem, że zabrał. Rozdwojenie jaźni czy niezrozumienie o czym się pisze? Prawda jest taka, że przesunął do ZUS, na dodatek wg oprocentowania znacznie korzystniejszego niż było osiągane w OFE, także każdy kto miał przesunięte środki z OFE do ZUS zyskał.. Co do rozmów guru w Sowie to masz na myśli Morawieckiego, który mówił, że masz pracować za miskę ryżu?

            Weźcie już idźcie....przez was jest inflacja 20% czyli podatek od pensji co znaczy, że przez waszą drożyznę płacimy o wiele więcej na zakupach, tak jakby Polakom zabrano DWIE pensje rocznie. Na zachodzie kredyt mieszkaniowy TRZY razy tańszy, a inflacja 2 razy mniejsza!

            1 rok

            • 2 4

            • 2022-11-25 20:48

              (1)

              Dodam, że pozostałe środki z OFE do ZUS przesunęłi już pisowcy, jednocześnie ... zabierając 15% podatku. Ale to Tusk zabrał :)

              1 rok

              • 1 3

            • 2022-11-27 12:04

              powiedz gdzie ty zdobywasz takie informacje? napisz źródło bo oczom nie wierzę...

              prawda: to nie była żadna reforma OFE - ekpia tuska zapisami księgowymi przeniosła swój rządowy dług z OFE na ZUS a dzięki temu rząd tuska uniknął progu zadłużenia 60% PKB - co jest progiem konstytucyjnym - musiałby wtedy wdrażać cięcia w wydatkach i z pewnością straciłby władzę. Przy okazji przy operacji księgowania "zgubiono" 19mld zł.

              1 rok

              • 2 1

          • 2022-11-25 17:14

            A jakie ty miałeś oszczędności ? Ci co pracują to mieli i mają

            1 rok

            • 3 6

          • 2022-11-25 12:40

            Szto eta "ikoraz"? (1)

            Wania i Sasza ru***ałowie

            1 rok

            • 5 11

            • 2022-11-25 20:45

              Interpunkcja też jakaś, hmm, niepolska.

              1 rok

              • 0 0

        • 2022-11-25 11:45

          I ginola ma takiego długiego i fałszywego (1)

          Dr Svencjusz

          1 rok

          • 15 16

          • 2022-11-25 12:01

            Ważne że przysłali na Lenina II

            1 rok

            • 3 1

    • 2022-11-25 10:41

      takim komentarzem oszukujesz sam siebie, to z twoich podatków (o ile je płacisz) (1)

      .

      1 rok

      • 45 34

      • 2022-11-25 12:32

        Ania tego nie ogarnia, to wyższa szkoła dla niej :) a ona po podstawówce

        1 rok

        • 25 23

Wszystkie opinie (153)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najnowsze

więcej

Wiadomości

więcej (7254)

Historie sukcesu

Pamiętasz dziecięce buty z dzwoneczkiem? Powstały w Sopocie i do teraz są tu szyte

Pamiętasz dziecięce buty z dzwoneczkiem?

15 września 2015 (119 opinii)

więcej (106)

TV Filmy

1441

Gdańsk rozpoczął sezon wycieczkowców (13)

więcej (1715)

Moim zdaniem

więcej (275)

Trójmiasto Deluxe

Najdroższa polska malarka. Ewa Juszkiewicz w Wenecji

Wystawa trójmiejskiej malarki w Wenecji

22 kwietnia 2024 (64 opinie)

więcej (1067)

Strefa start-up

więcej (204)

Ludzie biznesu

Grzegorz Słupski

Grzegorz Słupski

Od 1995 roku prezes zarządu ARGO w Gdańsku. Jest doktorem nauk ekonomicznych, stopień uzyskany na...

więcej

Najczęściej czytane