stat

Oszustwo na znikającego podatnika

Szacunkowe Straty Skarbu Państwa spowodowane działalnością przestępczą wynoszą ok. 50 mln zł.
Szacunkowe Straty Skarbu Państwa spowodowane działalnością przestępczą wynoszą ok. 50 mln zł. fot.Grzegorz Kosiorowski / KFP

Nawet 50 mln zł mogły wynieść straty, jakie Skarb Państwa poniósł z powodu działalności tzw. karuzeli podatkowej. Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej ujawnili nielegalny biznes firm dokonujących oszustw podatkowych  przy wykorzystaniu takich właśnie mechanizmów. W celu zgromadzenia i zabezpieczenia materiału dowodowego w tej sprawie zostało przeszukanych dziewiętnaście  lokalizacji na terenie  trzech województw: pomorskiego, małopolskiego i mazowieckiego.


 
- W wyniku przeszukań zabezpieczono materiał dowodowy, który wskazuje na to, iż prowadzący nielegalny biznes działali w celu wyłudzenia podatku VAT w 2018 roku. W ramach śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Ministerstwo Finansów w Warszawie dokonało za pośrednictwem Systemu Teleinformatycznej Izby Rozliczeniowej (STIR) blokady środków pieniężnych na rachunkach bankowych w wysokości ok. 1,93 mln zł - tłumaczy Agata Bloch, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku.


Funkcjonariusze ustalili, że na terenie województwa mazowieckiego działają podmioty, które mogą dokonywać przestępstw podatkowych polegających na dokonywaniu sprzedaży poza granice kraju towaru, od którego nie został odprowadzony należy podatek VAT, a także na wprowadzaniu towaru do obrotu na terytorium Polski z wykorzystaniem mechanizmu "znikającego podatnika".

W toku wykonywanych czynności ustalono, że spółka zarejestrowana na terenie kraju według danych z systemu JPK dokonała sprzedaży towaru na ponad 75 mln zł netto (17 mln zł podatek od towarów i usług), nie uwzględniając transakcji w deklaracjach VAT. Towar trafiał do kolejnych podmiotów, które dokonywały jego eksportu do spółki zarejestrowanej w Azji. Podmioty uczestniczące w procederze jako adresy siedzib i prowadzonej działalności gospodarczej wykazywały wirtualne biura na terenie miasta Warszawy.



- Szacunkowe Straty Skarbu Państwa spowodowane działalnością przestępczą wynoszą ok. 50 mln zł. Straty te wynikają z wprowadzania do obrotu towaru w postaci kosmetyków i wyrobów tekstylnych, od których nie został odprowadzony należny podatek od towarów i usług - informuje Bloch. - W tym miejscu należy podkreślić, że tzw. oszustwa karuzelowe są najpoważniejszymi przestępstwami skarbowymi w skali całej Unii Europejskiej. Powodują one olbrzymie straty budżetowe. Firmy działające w ramach "karuzeli podatkowej" nie płacą VAT należnego lub wyłudzają zwrot VAT naliczonego. Częścią łańcucha transakcji karuzelowych są też tzw. słupy, zwane też "znikającymi podatnikami", które po dokonaniu szeregu transakcji ulegają likwidacji.
Działania prowadzone były przez funkcjonariuszy Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni wspólnie z funkcjonariuszami Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim oraz komórką szefa KAS ds. STIR w ramach śledztwa dotyczącego oszustw podatkowych, które nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Gdańsku.

Moim zdaniem

Ludzie biznesu

Marek Kasicki

Wiceprezes zarządu Energa-Operator. Absolwent Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki...